據巴基斯坦媒體披(pi)露，海(hai)關裁決機構日前對13家參與系統性(xing)貿(mao)易(yi)洗錢的(de)太陽(yang)能(neng)電(dian)池板(ban)進口企業(ye)處以1110億(yi)盧比(約合(he)3.8億(yi)美元)罰款，揭開了該(gai)國史上規模最大(da)的(de)跨(kua)境資金非法轉(zhuan)移(yi)案件。調(diao)查(cha)顯(xian)示，這些注冊信(xin)息造假的(de)空(kong)殼公司通過虛報進口價格，將(jiang)1200億(yi)盧比資金以"貿(mao)易(yi)差額(e)(e)"名義轉(zhuan)移(yi)至(zhi)境外賬(zhang)戶(hu)，涉案金額(e)(e)占巴基斯坦去年太陽(yang)能(neng)設備進口總(zong)額(e)(e)的(de)近三分(fen)之一。

空殼網絡操控跨境洗錢鏈

根據海關裁決(jue)機構負責人(ren)Dr. Erum Zahra簽發的(de)調查報告，這(zhe)13家涉案公(gong)司均(jun)無實體辦公(gong)場所和可(ke)驗證(zheng)的(de)商(shang)業活動，但通(tong)過偽(wei)造(zao)銀(yin)行流(liu)水、虛構供(gong)應鏈(lian)合同等手段，累(lei)計獲得1400億(yi)盧比融資(zi)(zi)。其中450億(yi)盧比為現金存款(kuan)(kuan)，資(zi)(zi)金來源難以追溯。調查發現，這(zhe)些(xie)公(gong)司以每塊太陽能板溢價(jia)300%-500%的(de)價(jia)格向境(jing)外供(gong)應商(shang)付款(kuan)(kuan)，實際進口貨物價(jia)值僅(jin)850億(yi)盧比，通(tong)過制(zhi)造(zao)350億(yi)盧比的(de)虛假貿易差額完(wan)成(cheng)資(zi)(zi)金外逃(tao)。

"這是精(jing)心(xin)設計的(de)(de)金融犯罪網絡。"參與調查(cha)的(de)(de)金融監管官(guan)員透露，涉案公司利用巴基斯坦新能源(yuan)補貼政策(ce)形成的(de)(de)資(zi)金流動性，通過操縱信用證開立、貨物清關等環節，在6個(ge)月(yue)內(nei)完成資(zi)金轉(zhuan)移。其中(zhong)4家核心(xin)企業被處以(yi)530億至86億盧比不等的(de)(de)罰(fa)款(kuan)，其股東背(bei)景涉及多個(ge)離岸(an)金融中(zhong)心(xin)。

政府啟動多部門聯合調查

該案(an)件已引發巴(ba)基斯坦政(zheng)壇震動。總理(li)辦公(gong)室于本周(zhou)三成立(li)專項調查委員會(hui)，調查范圍覆蓋銀(yin)行系統、證券交易(yi)委員會(hui)(SECP)、海關(guan)、國內稅收局(ju)(IRS)及(ji)金融監控(kong)單(dan)元(FMU)等(deng)12個監管部門(men)。清關(guan)后(hou)審計部門(men)(PCA)同步對45名涉案(an)人員提起13起刑事訴訟(song)，包(bao)括公(gong)司法人代(dai)表、銀(yin)行高(gao)管及(ji)海關(guan)清關(guan)代(dai)理(li)人。

"必(bi)須徹查(cha)監(jian)管鏈條中(zhong)的(de)每個(ge)失職環(huan)節。"財政部長在緊急(ji)內閣會議上(shang)強調。據知(zhi)情(qing)人士透露(lu)，調查(cha)組已發現某些(xie)金(jin)融機構存在"系(xi)統性合規(gui)漏洞(dong)"，包(bao)括(kuo)未核(he)實貿易背景(jing)真實性、放任異常資(zi)金(jin)流動等行為。盡管當局(ju)多次傳喚，所有(you)被(bei)告均拒絕出庭(ting)應(ying)訊，除被(bei)追繳罰款外(wai)，還(huan)被(bei)處以總計(ji)4500萬(wan)盧比的(de)個(ge)人罰金(jin)。

涉案貨物扣押與資產追繳

為挽回(hui)國家(jia)損失(shi)，海關部門已(yi)在卡拉奇、卡西(xi)姆等主要港口(kou)扣押327個集裝箱的(de)太(tai)陽能電池板，預計通過公開拍(pai)賣可回(hui)收15億盧比資金。同時，金融監(jian)管局(FBR)正與23家(jia)國際銀(yin)行協商凍結涉案賬戶，并(bing)依據(ju)《反洗錢法》申請(qing)啟動全球資產追索程(cheng)序。

行業專(zhuan)家警(jing)告，此案暴露(lu)出巴(ba)基斯(si)坦(tan)新能(neng)源產業監管的(de)深層(ceng)危(wei)機。巴(ba)基斯(si)坦(tan)太陽能(neng)協會主席(xi)表(biao)示："當補貼(tie)政策(ce)與薄弱監管形成組合漏洞，本應推動綠色(se)轉型(xing)的(de)投(tou)資工具，反而(er)成為金融犯罪的(de)溫床(chuang)。"數據顯示，該(gai)國去年太陽能(neng)設(she)備進口額達42億美元，但(dan)實(shi)際裝機容量增長不足預期的(de)40%。

目(mu)前，巴基斯坦國家(jia)銀(yin)行(xing)(xing)已暫停所有太陽能設備(bei)進口商的信(xin)用證開立(li)權限，并要求商業銀(yin)行(xing)(xing)在30天內完(wan)成存量客戶的風(feng)險(xian)重檢。這(zhe)起案件的后續(xu)調查進展，將持續(xu)牽動(dong)國際社會對南(nan)亞地區新(xin)能源投資環(huan)境的關(guan)注(zhu)。